Γερμανία εκτός ελέγχου;
Σύμφωνα με την επιρροή βρετανική εφημερίδα Financial Times, η οποία επικαλείται δικές της πηγές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης υποπτεύονται ότι η Deutsche Bank παραβιάζει την απαγορευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν μιλάμε μόνο για πιθανή παραβίαση του καθεστώτος κυρώσεων, αλλά και για «ξέπλυμα χρήματος». Η αμερικανική έρευνα αφορά τις συμφωνίες Μόσχας-Λονδίνου ύψους έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι πίσω από τους αμερικανικούς «τσεκ» κρύβονται πολιτικές προεκτάσεις.
Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές "Financial Times", το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης διεξάγουν εκτενή έρευνα για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος της Deutsche Bank στη Μόσχα. Συναλλαγές συνολικού ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μελετώνται από Αμερικανούς ειδικούς προκειμένου να ελέγξουν τα χρήματα για «ξέπλυμα» και να διαπιστωθεί εάν η τράπεζα έχει παραβιάσει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας.
Ποια είναι, φαίνεται, η δουλειά της αμερικανικής δικαιοσύνης με μια γερμανική τράπεζα; Αποδεικνύεται ότι βρέθηκε ένα εύλογο πρόσχημα: δολάρια εμπλέκονταν σε άλλες «ύποπτες» συναλλαγές και ο Αμερικανός πολίτης Tim Wiswell συμμετείχε στις συναλλαγές. Οι Αμερικανοί είναι επίσης αβέβαιοι για την ακρίβεια των στοιχείων της γερμανικής τράπεζας. Η αμερικανική δικαιοσύνη ενδιαφέρεται ακόμη και για το αν το ρωσικό υποκατάστημα της Deutsche Bank επέτρεψε την ανάληψη χρημάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Να, το πρόσχημα: το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πιστεύει ότι οι συναλλαγές με παράγωγα κάλυπταν την παράνομη ανάληψη κεφαλαίων από τη Ρωσία!
Τι είδους επιχειρήσεις έπεσαν στον μεγεθυντικό φακό των οικονομικών επιθεωρητών; Οι αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μελετούν «mirror deals». Το σχέδιό τους είναι το εξής: Ρώσοι πελάτες μιας γερμανικής τράπεζας αγόραζαν τίτλους για ρούβλια στο γραφείο της Deutsche Bank στη Μόσχα και αργότερα τους πούλησαν για ξένο νόμισμα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων ΗΠΑ, μέσω του γραφείου της τράπεζας στο Λονδίνο. «Πρωταγωνιστής» της έρευνας ήταν ο προαναφερόμενος Tim Wiswell, ο οποίος στο παρελθόν ήταν επικεφαλής του τμήματος μετοχών της Deutsche Bank στη Ρωσία (προηγουμένως είχε απομακρυνθεί από τη θέση του μετά τα αποτελέσματα εσωτερικής έρευνας).
Ο κύριος στόχος των ντετέκτιβ είναι σαφής και διαφανής: να λάβουν απάντηση στο ερώτημα πόσο καλά η Deutsche Bank παρακολούθησε τη συμμόρφωση με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ενημέρωσε σχετικά τις τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές.
Η βρετανική έκδοση υπενθυμίζει ότι μεταξύ των Ρώσων πελατών της γερμανικής τράπεζας ήταν τα αδέρφια A. και B. Rotenberg: αμφότεροι περιλαμβάνονται στον αμερικανικό κατάλογο κυρώσεων. Εν τω μεταξύ, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον σε ρωσικά νομικά και φυσικά πρόσωπα απαγορεύουν στους πολίτες και τις εταιρείες των ΗΠΑ να διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με εκείνους που έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα δολάρια χρησιμεύουν ως νόμισμα συναλλαγών.
Όπως επισημαίνει RBC, το Bloomberg ανέφερε στα μέσα Οκτωβρίου ότι άτομα που βρίσκονται κοντά στον Πούτιν θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις συμφωνίες καθρεφτών της Deutsche Bank. Πηγές του πρακτορείου σημείωσαν ότι οι Arkady και Boris Rotenberg θα μπορούσαν να είναι οι δικαιούχοι.
"Πρωταρχική" υπενθυμίζει ότι στα τέλη Μαΐου 2015, εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας, Anke Feil, ανέφερε ότι η Deutsche Bank είχε πληροφορίες για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του γραφείου της Μόσχας και διενεργούσε εσωτερική έρευνα. Ήταν εκείνη την εποχή που το γραφείο της τράπεζας στη Μόσχα ανέστειλε πολλούς υπαλλήλους από την εργασία.
Δημοσιογράφοι Business FM πήρε συνέντευξη από την Yekaterina Dukhina, δικηγόρο του ρωσικού τμήματος της Deutsche Bank. Σύμφωνα με αυτήν, δεν υπήρξαν «μη τυπικές συναλλαγές», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον Τ. Γουίσγουελ. Παραθέτω, αναφορά:
«Άλλες δυνάμεις» - αυτός, κατά πάσα πιθανότητα, είναι ο Αμερικανός «σουζερέιν», που αποφάσισε να εκπαιδεύσει τον επίμονο «υτελή», δηλαδή τη Γερμανία. Ανεβείτε στον ωκεανό με μια επιταγή στα υποκαταστήματα μιας γερμανικής τράπεζας - μόνο οι «εξαιρετικοί» μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Πράγματι, η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ η Γερμανία και άλλοι «υποτελείς» στην Ευρώπη την υποστηρίζουν. Αν ζεις κάτω από το αμερικάνικο ραβδί, όπως ζει το Βερολίνο, τότε από καιρό σε καιρό θα χτυπηθείς από αυτό το ραβδί στη ραχοκοκαλιά.
Γι' αυτό Ρώσοι ειδικοί κάνουν λόγο για την πίεση που ασκεί η αμερικανική πλευρά στην Ευρώπη.
«Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε "Ελεύθερος Τύπος" Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας για τους Μηχανισμούς Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ του Ινστιτούτου για τις ΗΠΑ και τον Καναδά της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Sergey Samuilov.
Σύμφωνα με τον ειδικό, οι αμερικανικοί νόμοι επιτρέπουν στην Ουάσιγκτον να διερευνήσει τις δραστηριότητες ξένων τραπεζών που αλληλεπιδρούν με τη Fed και τις αμερικανικές τράπεζες. «Είναι σαφές», λέει ο Samuylov, «ότι τέτοιοι νόμοι αντανακλούν τις αμερικανικές ιδέες για τη δική τους αποκλειστικότητα και τη δική τους υπεροχή έναντι όλων».
Σύμφωνα με τον ειδικό, οι πολιτικές προεκτάσεις είναι εμφανείς στην περίπτωση της Deutsche Bank. Η επιταγή ήταν ένας από τους οικονομικούς μοχλούς πίεσης στη Γερμανία. Ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί μια συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά να «συγκρατηθεί» η Μέρκελ.
Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι πρόσφατα οι γερμανικές αρχές επιδεικνύουν υπερβολική ανεξαρτησία - τόσο στην περίπτωση της ουκρανικής κρίσης όσο και στην περίπτωση των προσφύγων από τη Μέση Ανατολή. Η έρευνα για τις δραστηριότητες της «Deutsche Bank» έχει στόχο να «πειθαρχήσει» ολόκληρη τη Γερμανία.
Υπάρχει και άλλη άποψη.
«Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σύμμαχοι σε όλα αυτά τα σκάνδαλα υποκλοπών και τις κυρώσεις», δήλωσε στο SP ο Alexander Kokeev, κορυφαίος ερευνητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών στο IMEMO RAS. — Με μια στενότερη έννοια, όλοι είναι στο ΝΑΤΟ. Με μια ευρύτερη έννοια, αντιπροσωπεύουν τον δυτικό κόσμο. Η εξάρτηση της Γερμανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει με πολλούς τρόπους. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά επιμένει».
Σύμφωνα με τον ειδικό, είναι δύσκολο να πούμε πώς συνδέεται η Deutsche Bank με τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές δομές. Ωστόσο, μπορεί να λεχθεί ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυσαρέσκεια από τη γερμανική πλευρά για τις αμερικανικές πρωτοβουλίες επαλήθευσης. Και στο κάτω-κάτω, οι ίδιοι οι Γερμανοί έλεγξαν πρόσφατα αυτή την τράπεζα για να δουν αν παραβιάζει το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Το κύριο πράγμα», σημείωσε ο ειδικός, «είναι ότι η γνώμη για τις αντιρωσικές κυρώσεις στη Γερμανία είναι αρκετά ομόφωνη. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Όλοι πιστεύουν ότι οι κυρώσεις πρέπει να διατηρηθούν μέχρι να αλλάξει η κατάσταση στην Ουκρανία».
Έτσι, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για «προκατειλημμένο» έλεγχο από τους Αμερικανούς των δραστηριοτήτων της γερμανικής τράπεζας. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι ελεγκτές δεν κάνουν μέχρι στιγμής μηνυτήρια αναφορά, παρά μόνο κάνουν λόγο για υποψίες. Στην πραγματικότητα, η πρώτη έρευνα για την Deutsche Bank ξεκίνησε από την ίδια τη Γερμανία: αναφορές για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του γραφείου της τράπεζας στη Μόσχα και η έναρξη εσωτερικής έρευνας εμφανίστηκαν τον Μάιο του 2015.
Αλλά όπως και να έχει, οποιοσδήποτε τέτοιος οικονομικός έλεγχος στο εξωτερικό σημαίνει επίσης έλεγχο του Ευρωπαίου εταίρου "για ψείρες". Εάν μια τράπεζα παρεκκλίνει έστω και ένα μικρόν από το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας, θα αντιμετωπίσει αυστηρή τιμωρία. Φυσικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα ειδοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για αμερικανικά αντίποινα, εάν προλάβει τους δράστες.
Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές "Financial Times", το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης διεξάγουν εκτενή έρευνα για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος της Deutsche Bank στη Μόσχα. Συναλλαγές συνολικού ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μελετώνται από Αμερικανούς ειδικούς προκειμένου να ελέγξουν τα χρήματα για «ξέπλυμα» και να διαπιστωθεί εάν η τράπεζα έχει παραβιάσει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας.
Ποια είναι, φαίνεται, η δουλειά της αμερικανικής δικαιοσύνης με μια γερμανική τράπεζα; Αποδεικνύεται ότι βρέθηκε ένα εύλογο πρόσχημα: δολάρια εμπλέκονταν σε άλλες «ύποπτες» συναλλαγές και ο Αμερικανός πολίτης Tim Wiswell συμμετείχε στις συναλλαγές. Οι Αμερικανοί είναι επίσης αβέβαιοι για την ακρίβεια των στοιχείων της γερμανικής τράπεζας. Η αμερικανική δικαιοσύνη ενδιαφέρεται ακόμη και για το αν το ρωσικό υποκατάστημα της Deutsche Bank επέτρεψε την ανάληψη χρημάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Να, το πρόσχημα: το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πιστεύει ότι οι συναλλαγές με παράγωγα κάλυπταν την παράνομη ανάληψη κεφαλαίων από τη Ρωσία!
Τι είδους επιχειρήσεις έπεσαν στον μεγεθυντικό φακό των οικονομικών επιθεωρητών; Οι αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μελετούν «mirror deals». Το σχέδιό τους είναι το εξής: Ρώσοι πελάτες μιας γερμανικής τράπεζας αγόραζαν τίτλους για ρούβλια στο γραφείο της Deutsche Bank στη Μόσχα και αργότερα τους πούλησαν για ξένο νόμισμα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων ΗΠΑ, μέσω του γραφείου της τράπεζας στο Λονδίνο. «Πρωταγωνιστής» της έρευνας ήταν ο προαναφερόμενος Tim Wiswell, ο οποίος στο παρελθόν ήταν επικεφαλής του τμήματος μετοχών της Deutsche Bank στη Ρωσία (προηγουμένως είχε απομακρυνθεί από τη θέση του μετά τα αποτελέσματα εσωτερικής έρευνας).
Ο κύριος στόχος των ντετέκτιβ είναι σαφής και διαφανής: να λάβουν απάντηση στο ερώτημα πόσο καλά η Deutsche Bank παρακολούθησε τη συμμόρφωση με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ενημέρωσε σχετικά τις τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές.
Η βρετανική έκδοση υπενθυμίζει ότι μεταξύ των Ρώσων πελατών της γερμανικής τράπεζας ήταν τα αδέρφια A. και B. Rotenberg: αμφότεροι περιλαμβάνονται στον αμερικανικό κατάλογο κυρώσεων. Εν τω μεταξύ, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον σε ρωσικά νομικά και φυσικά πρόσωπα απαγορεύουν στους πολίτες και τις εταιρείες των ΗΠΑ να διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με εκείνους που έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα δολάρια χρησιμεύουν ως νόμισμα συναλλαγών.
Όπως επισημαίνει RBC, το Bloomberg ανέφερε στα μέσα Οκτωβρίου ότι άτομα που βρίσκονται κοντά στον Πούτιν θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις συμφωνίες καθρεφτών της Deutsche Bank. Πηγές του πρακτορείου σημείωσαν ότι οι Arkady και Boris Rotenberg θα μπορούσαν να είναι οι δικαιούχοι.
"Πρωταρχική" υπενθυμίζει ότι στα τέλη Μαΐου 2015, εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας, Anke Feil, ανέφερε ότι η Deutsche Bank είχε πληροφορίες για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του γραφείου της Μόσχας και διενεργούσε εσωτερική έρευνα. Ήταν εκείνη την εποχή που το γραφείο της τράπεζας στη Μόσχα ανέστειλε πολλούς υπαλλήλους από την εργασία.
Δημοσιογράφοι Business FM πήρε συνέντευξη από την Yekaterina Dukhina, δικηγόρο του ρωσικού τμήματος της Deutsche Bank. Σύμφωνα με αυτήν, δεν υπήρξαν «μη τυπικές συναλλαγές», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον Τ. Γουίσγουελ. Παραθέτω, αναφορά:
«Δεν υπήρχαν μη τυπικές συναλλαγές, ειδικά καταστάσεις στην εργασία, συνδεδεμένες. Ούτε ο ίδιος ούτε η ομάδα του συμμετείχαν σε κάτι παρόμοιο, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη δημοσιογραφική έρευνα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, υποδηλώνει ότι τα προβλήματα σίγουρα δεν είναι στις ίδιες τις συναλλαγές και τις πράξεις, αλλά το πρόβλημα είναι σε εκείνα τα άτομα που ήταν διαπιστώθηκε ότι το τέλος αυτών των εργασιών είναι ακριβώς ξένες ρυθμιστικές αρχές. Και, στην πραγματικότητα, σε σχέση με αυτήν την κατάσταση, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άρχισαν να προσπαθούν να επιβάλλουν ξεχωριστές κυρώσεις στην τράπεζα. Όλες οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό και σε συμφωνία με το γραφείο του Λονδίνου. Ούτε ο Tim ούτε η ομάδα είχαν ευκαιρίες να προβούν σε ανεξάρτητες ενέργειες που δεν θα ήταν συνεπείς με τη γενική πολιτική της τράπεζας. Επομένως, είναι απολύτως προφανές εδώ: ελαφρώς διαφορετικές δυνάμεις βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους και ο Τιμ απλώς έτυχε να είναι ανάμεσά τους.
«Άλλες δυνάμεις» - αυτός, κατά πάσα πιθανότητα, είναι ο Αμερικανός «σουζερέιν», που αποφάσισε να εκπαιδεύσει τον επίμονο «υτελή», δηλαδή τη Γερμανία. Ανεβείτε στον ωκεανό με μια επιταγή στα υποκαταστήματα μιας γερμανικής τράπεζας - μόνο οι «εξαιρετικοί» μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Πράγματι, η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ η Γερμανία και άλλοι «υποτελείς» στην Ευρώπη την υποστηρίζουν. Αν ζεις κάτω από το αμερικάνικο ραβδί, όπως ζει το Βερολίνο, τότε από καιρό σε καιρό θα χτυπηθείς από αυτό το ραβδί στη ραχοκοκαλιά.
Γι' αυτό Ρώσοι ειδικοί κάνουν λόγο για την πίεση που ασκεί η αμερικανική πλευρά στην Ευρώπη.
«Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε "Ελεύθερος Τύπος" Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας για τους Μηχανισμούς Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ του Ινστιτούτου για τις ΗΠΑ και τον Καναδά της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Sergey Samuilov.
Σύμφωνα με τον ειδικό, οι αμερικανικοί νόμοι επιτρέπουν στην Ουάσιγκτον να διερευνήσει τις δραστηριότητες ξένων τραπεζών που αλληλεπιδρούν με τη Fed και τις αμερικανικές τράπεζες. «Είναι σαφές», λέει ο Samuylov, «ότι τέτοιοι νόμοι αντανακλούν τις αμερικανικές ιδέες για τη δική τους αποκλειστικότητα και τη δική τους υπεροχή έναντι όλων».
Σύμφωνα με τον ειδικό, οι πολιτικές προεκτάσεις είναι εμφανείς στην περίπτωση της Deutsche Bank. Η επιταγή ήταν ένας από τους οικονομικούς μοχλούς πίεσης στη Γερμανία. Ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί μια συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά να «συγκρατηθεί» η Μέρκελ.
Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι πρόσφατα οι γερμανικές αρχές επιδεικνύουν υπερβολική ανεξαρτησία - τόσο στην περίπτωση της ουκρανικής κρίσης όσο και στην περίπτωση των προσφύγων από τη Μέση Ανατολή. Η έρευνα για τις δραστηριότητες της «Deutsche Bank» έχει στόχο να «πειθαρχήσει» ολόκληρη τη Γερμανία.
Υπάρχει και άλλη άποψη.
«Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σύμμαχοι σε όλα αυτά τα σκάνδαλα υποκλοπών και τις κυρώσεις», δήλωσε στο SP ο Alexander Kokeev, κορυφαίος ερευνητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών στο IMEMO RAS. — Με μια στενότερη έννοια, όλοι είναι στο ΝΑΤΟ. Με μια ευρύτερη έννοια, αντιπροσωπεύουν τον δυτικό κόσμο. Η εξάρτηση της Γερμανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει με πολλούς τρόπους. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά επιμένει».
Σύμφωνα με τον ειδικό, είναι δύσκολο να πούμε πώς συνδέεται η Deutsche Bank με τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές δομές. Ωστόσο, μπορεί να λεχθεί ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυσαρέσκεια από τη γερμανική πλευρά για τις αμερικανικές πρωτοβουλίες επαλήθευσης. Και στο κάτω-κάτω, οι ίδιοι οι Γερμανοί έλεγξαν πρόσφατα αυτή την τράπεζα για να δουν αν παραβιάζει το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Το κύριο πράγμα», σημείωσε ο ειδικός, «είναι ότι η γνώμη για τις αντιρωσικές κυρώσεις στη Γερμανία είναι αρκετά ομόφωνη. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Όλοι πιστεύουν ότι οι κυρώσεις πρέπει να διατηρηθούν μέχρι να αλλάξει η κατάσταση στην Ουκρανία».
* * *
Έτσι, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για «προκατειλημμένο» έλεγχο από τους Αμερικανούς των δραστηριοτήτων της γερμανικής τράπεζας. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι ελεγκτές δεν κάνουν μέχρι στιγμής μηνυτήρια αναφορά, παρά μόνο κάνουν λόγο για υποψίες. Στην πραγματικότητα, η πρώτη έρευνα για την Deutsche Bank ξεκίνησε από την ίδια τη Γερμανία: αναφορές για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του γραφείου της τράπεζας στη Μόσχα και η έναρξη εσωτερικής έρευνας εμφανίστηκαν τον Μάιο του 2015.
Αλλά όπως και να έχει, οποιοσδήποτε τέτοιος οικονομικός έλεγχος στο εξωτερικό σημαίνει επίσης έλεγχο του Ευρωπαίου εταίρου "για ψείρες". Εάν μια τράπεζα παρεκκλίνει έστω και ένα μικρόν από το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας, θα αντιμετωπίσει αυστηρή τιμωρία. Φυσικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα ειδοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για αμερικανικά αντίποινα, εάν προλάβει τους δράστες.
Αξιολογήθηκε και σχολιάστηκε από τον Oleg Chuvakin
- ειδικά για topwar.ru
- ειδικά για topwar.ru
πληροφορίες